Сообщение

о созыве повторного годового общего собрания акционеров открытого акционерного общества «Алтайский МСЗ»

Уважаемый акционер!

I. Совет директоров уведомляет Вас о том, что 17 июля 2015 года состоится повторное годовое собрание акционеров открытого акционерного общества «Алтайский МСЗ»

II. Место нахождения указанного общества; место регистрации акционеров; место предоставления информации; место проведения собрания; почтовый адрес, по которому акционерами могут быть направлены предложения: Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская 193

III. Форма проведения указанного повторного годового общего собрания — совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

IV. Дата и время проведения Собрания: 17 июля 2015 , 14 часов 30 минут, начало регистрации 14 часов 00 минут.

V. Дата составления Списка лиц, имеющих право на участие в Собрании: 26 июня 2015 года.

VI. Повестка дня Собрания:

1. Избрание счетной комиссии

2. Утверждение годового отчета Общества о финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2014 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества за 2014 год.

4. Утверждение распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплаты дивидендов за 2014 год.

5. Избрание совета директоров.

6. Избрание ревизионной комиссии.

7. Избрание аудитора общества

8. Иные вопросы.

VII. Акционеры Общества могут ознакомиться с материалами (информацией), подлежащими предоставлению им при подготовке к проведению собрания в помещениях по адресу: 659650 Алтайский край, Алтайский район, с. Алтайское, ул. Советская 193, с 26 июня 2015 года.

Участникам собрания необходимо иметь при себе паспорт, а для представителей акционеров -

доверенность на передачу им права на участие в собрании.

Совет директоров ОАО «Алтайский МСЗ».